مرکزی بینک آف یونائیٹڈ عرب امارات (سی بی یو اے ای) نے 2018 کے مرکزی حکومت کے شاہی فرمان (20) کے سیکشن 14 کے تحت متحدہ عرب امارات میں مکانات کے تبادلے سے متعلق مالی سزا دی ہے۔ منی لانڈرنگ اور مالی جدوجہد کی مزاحمت کے بارے میں۔ دہشت گردی اور غیر قانونی غیر قانونی غیر قانونی تنظیم اور ترمیم
سی بی یو اے ای کے ذریعہ کئے گئے آڈٹ کا جائزہ لینے کے بعد AED3.5 ملین کی مالی سزا ، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ منی لانڈرنگ ، مزاحمت اور پالیسیوں اور دہشت گردی کے طریقہ کار کی مالی لڑائی کے مطابق رقم کی ناکامیوں کا تبادلہ۔
دستاویزات ، نگرانی اور قواعد و ضوابط کے ذریعہ سی بی یو ای نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کام کیا ہے کہ تمام تبادلے کے مکانات اور ملازمین متحدہ عرب امارات کے قوانین کی تعمیل کرتے ہیں ، قواعد و ضوابط اور صنعت کی شفافیت اور سالمیت کے تحفظ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے امارات مالیاتی نظام
گوگل نیوز میں امارات کی پیروی کریں