ایک سینئر Binance ایگزیکٹو پانچ بینک اکاؤنٹس کا مرکزی آپریٹر تھا جو دیو ہیکل کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مبینہ طور پر آزاد امریکی الحاق سے تعلق رکھتا تھا، جس میں ایک اکاؤنٹ بھی شامل ہے جس میں امریکی صارفین کے فنڈز ہوتے ہیں، بینک ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے۔
امریکی قرض دہندہ سلور گیٹ بینک نے ان سالوں کے ریکارڈ کے مطابق، ایگزیکٹو، گوانگینگ چن، جو بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ کے قریبی ساتھی ہیں، کو 2019 اور 2020 میں اکاؤنٹس چلانے کی اجازت دی۔ اس نے چن اور اس کے نائبین کو بینک کھاتوں میں رکھے ہوئے فنڈز کو منتقل کرنے کی اجازت دی۔ ملحقہ، Binance.US، کے ملازمین کو چن کی ٹیم سے ادائیگیوں پر کارروائی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ فرم کے پے رول کو پورا کرنے کے لیے، کمپنی کے پیغامات سے ظاہر ہوتا ہے۔
نئے نتائج مزید تفصیل پیش کرتے ہیں کہ بائننس نے Binance.US پر کس طرح سخت کنٹرول کا استعمال کیا، اس کے باوجود کہ دونوں فرموں نے یہ برقرار رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہیں۔ پہلے غیر رپورٹ شدہ بینک ریکارڈز اور پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی کاروبار کے مالی معاملات پر بائننس کا انتظام سلور گیٹ پر اس کے بینک اکاؤنٹس تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی تفصیل بتاتی ہے کہ یہ خفیہ رسائی کیسے دی گئی۔
Binance.US نے اس بات کی تردید کی ہے کہ Binance نے کبھی اپنے بینک اکاؤنٹس آپریٹ کیے ہیں۔ اس کے قانونی سربراہ، کرشنا جووادی نے اپریل میں رائٹرز کو بتایا کہ Binance.US کے آپریٹر، BAM Trading کے ملازمین کے پاس 2019 میں قائم ہونے کے بعد سے "خصوصی کنٹرول” تھا۔
تاہم، اس مضمون کے سوالات کے جواب میں، Binance.US کے ایک ترجمان، کرسچن ہرٹینسٹائن نے کہا کہ جب سے کمپنی کے موجودہ چیف ایگزیکٹو، برائن شروڈر نے 2021 کے آخر میں عہدہ سنبھالا ہے، "Binance.US حکام کے علاوہ کسی کے پاس کنٹرول یا کنٹرول نہیں ہے۔ Binance.US اکاؤنٹس تک رسائی۔ ہرٹینسٹائن نے اپنے اور جووادی کی طرف سے دیے گئے وقت کے دورانیے میں فرق کی وضاحت نہیں کی۔
بائننس اور سلور گیٹ، جو مارچ میں منہدم ہو گئے تھے اور کام ختم کر رہے ہیں، نے تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
بائننس کی امریکی کارروائیوں کو واشنگٹن میں ہمیشہ قریب سے توجہ کا سامنا ہے۔ Binance.US کے مالیات پر خفیہ طور پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے، Zhao نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ امریکی کرپٹو مارکیٹ میں کمپنی کی توسیع کو ہدایت دے سکتا ہے – جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں سے ایک ہے – اسے اپنے عالمی تبادلے سے الگ رکھتے ہوئے جو کہ امریکی ریگولیٹرز کی جانچ کے تحت تھا۔
US Commodity Futures Trading Commission نے مارچ میں Binance اور Zhao پر "جان بوجھ کر اداروں کی ساخت” کے ذریعے اجناس کے قوانین کی جان بوجھ کر چوری کا الزام لگایا تاکہ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے امریکی ضوابط سے بچ سکیں۔ ژاؤ نے دیوانی الزامات کو "حقائق کی نامکمل تلاوت” قرار دیا۔ CFTC کا اس مضمون کے لیے کوئی تبصرہ نہیں تھا۔
رائٹرز نے پہلے اطلاع دی تھی کہ چن کے ایک نائب کو ایک Binance.US سلور گیٹ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل تھی اور اس اکاؤنٹ نے 2021 میں 400 ملین ڈالر سے زیادہ Zhao کے زیر کنٹرول تجارتی فرم کو منتقل کیے تھے۔ Binance.US نے کہا ہے کہ تجارتی فرم، میرٹ پیک، اپنے فنڈز واپس لے رہی ہے، وہ رقم جو ایکسچینج پر اس کی تجارتی سرگرمی سے حاصل ہوتی ہے۔ جووادی نے کہا کہ Binance.US نے رائٹرز کے سابقہ نتائج پر کی جانے والی ایک تحقیقات میں پایا کہ وہ "صرف سچ نہیں ہیں۔”
رائٹرز نے 23 مئی کو یہ بھی رپورٹ کیا کہ بائننس نے امریکی مالیاتی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے صارفین کے فنڈز کو میرٹ پیک کے سلور گیٹ اکاؤنٹ میں اپنے کارپوریٹ ریونیو کے ساتھ ملایا جس کے لیے کلائنٹ کی رقم کو الگ رکھنا ضروری ہے۔ بائننس نے کسٹمر کے ڈپازٹس اور کمپنی کے فنڈز کو ملانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جن صارفین نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی ہے وہ ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ بائننس کا بیسپوک ڈالر سے منسلک کرپٹو ٹوکن خرید رہے تھے۔
Binance.US تجارتی پلیٹ فارم اس کی آپریٹنگ فرم BAM Trading نے 2019 کے وسط میں چیف ایگزیکٹو کیتھرین کولی کے تحت شروع کیا تھا۔ Zhao کی ملکیت BAM ٹریڈنگ آف شور کمپنیوں کی تہوں کے ذریعے، کمپنی کے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن Binance.US نے کہا کہ یہ مکمل طور پر Binance کے "امریکی پارٹنر” کے طور پر کام کرتا ہے۔ رائٹرز نے پچھلے سال اطلاع دی تھی کہ درحقیقت، ژاؤ نے Binance.US کو ایک ڈی فیکٹو ذیلی ادارے کے طور پر بنایا تاکہ امریکی ریگولیٹرز کی جانچ کو عالمی تبادلے سے دور رکھا جا سکے۔
دسمبر 2019 میں، Binance.US کے ایک ملازم نے Coley کو بتایا کہ سلور گیٹ چاہتی ہے کہ وہ ایک بینکنگ ریزولوشن پر دستخط کرے، ایک دستاویز جو کہ ایک فرم کے بینکنگ تعلقات کی وضاحت کرتی ہے، تاکہ چن کے لیے Binance.US کے بینک اکاؤنٹس کا انتظام کرنے کے لیے "یقینی بنائے کہ یہ ٹھیک ہے”، کے مطابق Binance.US ملازمین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ریزولیوشن دستاویز، جس کا رائٹرز نے جائزہ لیا اور ایک سلور گیٹ ریلیشن شپ مینیجر کی طرف سے تصنیف کی گئی، درخواست کی کہ Coley کو BAM Trading کی جانب سے "اکاؤنٹس کھولنے، لین دین کرنے، اور بصورت دیگر آپریٹ” کرنے کا اختیار دیں۔ دستاویز سے واقف ایک شخص نے کہا کہ کولی نے اس پر دستخط کیے ہیں۔
Coley نے 2021 میں Binance.US چھوڑ دیا۔ اس کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل، جیمز میکڈونلڈ نے تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
چن نے پھر پانچ بینک اکاؤنٹس کے لیے "بنیادی ایڈمن صارف” کے طور پر کام کرنے کے لیے سلور گیٹ کے ساتھ مزید معاہدوں پر دستخط کیے: ایک کسٹمر ڈپازٹ اکاؤنٹ؛ کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے ایک اکاؤنٹ جس نے بعد میں میرٹ پیک کو فنڈز بھیجے؛ اور تین دیگر اکاؤنٹس، دسمبر 2019 اور جنوری 2020 کے درمیان بینک ریکارڈ کے مطابق۔ معاہدوں میں کہا گیا ہے کہ مجاز شخص اکاؤنٹس سے رقوم نکال سکتا ہے یا انہیں جمع کر سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔
کولی نے اس سال کے آخر میں اپنے ساتھیوں کو ایک پیغام میں بتایا کہ وہ اور اس کی فنانس ٹیم BAM کے اکاؤنٹس کے منتظم نہیں تھے اور ان کے پاس صرف دیکھنے تک رسائی تھی۔ انتظامات نے Binance.US کے سربراہ کو کمپنی کے اپنے مالی معاملات پر حتمی کنٹرول سے محروم کر دیا۔ سلور گیٹ بینکنگ پورٹل میں "ہم کچھ نہیں بدل سکتے”، اس نے لکھا۔
Binance.US کے ترجمان، Hertenstein نے رائٹرز کو بتایا کہ "کم از کم 2021 سے، فعال Binance.US اکاؤنٹس پر صرف ‘پرائمری ایڈمنز’ ہی Binance.US کے اہلکار ہیں۔” انہوں نے کہا کہ روئٹرز کے ذریعے جن اکاؤنٹس کی شناخت چن کے ذریعے کی جا رہی ہے ان میں سے کچھ "ادارہ جاتی کلائنٹ اکاؤنٹس” تھے، بغیر ان کی سرگرمی کی وضاحت کی۔
چن کو اجازت ملنے کے بعد، اس کے نائب، سوسن لی نامی بائنانس ایگزیکٹو نے اکاؤنٹس کے لین دین کا انتظام سنبھال لیا، بشمول Binance.US کے پے رول کو پورا کرنے کے لیے ادائیگیاں، کمپنی کے پیغامات دکھاتے ہیں۔ "میری طرف سے منظور شدہ،” لی نے ایک پے رول کی درخواست موصول ہونے کے بعد ایک Binance.US ملازم کو پیغام دیا۔
پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ چن، جسے ہینا کے نام سے جانا جاتا ہے، کم از کم 2021 کے اوائل تک اکاؤنٹس پر کنٹرول برقرار رکھا۔ جن سلور گیٹ دستاویزات پر اس نے دستخط کیے ان میں اس کا پتہ شنگھائی میں درج تھا۔ Binance.US کے ایک ملازم نے مئی 2020 میں ساتھیوں کو پیغام دیا کہ Silvergate Binance.US ایکسچینج کے ادارہ جاتی صارفین کے لیے ایک نئے بینک اکاؤنٹ پر "ابھی تک حتمی کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے ہینا کا انتظار کر رہی ہے۔”
رائٹرز اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ آیا چن یا لی نے Binance.US کسٹمر ڈپازٹ اکاؤنٹ سے رقوم منتقل کیں۔ نہ ہی چن اور نہ ہی لی نے رائٹرز کے سوالات کا جواب دیا۔
Binance.US میں Hertenstein نے کہا، "کسٹمر فنڈز کا غلط استعمال یا آپس میں ملاوٹ نہیں کیا گیا ہے۔”
Coley اور اس کی ٹیم نے 2020 کے دوران بار بار لی سے بائنانس سے کہا کہ وہ انہیں Binance.US کے اپنے بینک اکاؤنٹس پر کنٹرول فراہم کرے، ایک موقع پر اس تشویش کا اظہار کیا کہ ریگولیٹرز صورتحال کو کس طرح دیکھیں گے، کمپنی کے پیغامات دکھاتے ہیں۔ "میرے خیال میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ریگولیٹری نقطہ نظر کے لیے BAM کا اپنا لاگ ان ہے،” Binance.US کے ایک فنانس ڈائریکٹر نے نومبر میں لی کو لکھا۔
کولی نے بعد میں لی کے سامنے تشویش کا اظہار بھی کیا کہ میرٹ چوٹی پر منتقلی اس کے علم کے بغیر ہو رہی ہے، رائٹرز نے پہلے اطلاع دیے گئے پیغامات کے مطابق۔
Binance.US نے چن کے کردار کے بارے میں سوالات کا جواب نہیں دیا، بشمول اکاؤنٹس پر اس کا کنٹرول یا یہ کب ختم ہو سکتا ہے۔ ہرٹینسٹائن نے کہا کہ "ہر ایک تفصیل سے بات کرنا مشکل” ہے کیونکہ کمپنی کی "انتظامی ٹیم زیر بحث وقت کے بعد سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔”
Juvvadi، Binance.US کے قانونی سربراہ، نے کہا کہ میرٹ چوٹی پر فنڈ کا بہاؤ بالکل مناسب تھا۔ انہوں نے کہا کہ داخلی تفتیش میرٹ چوٹی پر تمام منتقلیوں سے مماثلت رکھتی ہے جس میں تجارتی فرم نے Binance.US پلیٹ فارم پر اپنے ڈیجیٹل اثاثہ اکاؤنٹ سے رقم نکالی تھی۔ "تمام فنڈز میرٹ چوٹی کے تھے،” انہوں نے کہا۔
جووادی نے میرٹ چوٹی کی تجارتی سرگرمی یا فرم میں ژاؤ کے کردار کے بارے میں وضاحت کرنے سے انکار کردیا۔
ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔