دی متحدہ عرب امارات کا مرکزی بینک (CBUAE) نے لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں (LFIs) بشمول بینکوں، فنانس کمپنیوں، ایکسچینج ہاؤسز، ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والے، رجسٹرڈ ہوالہ فراہم کرنے والوں اور انشورنس کمپنیوں کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت (AML/CFT) سے نمٹنے کے لیے ایک نئی رہنمائی جاری کی ہے۔ ، ایجنٹ اور بروکرز۔
نئی رہنمائی LFIs کے خطرات کو سمجھنے اور ان کی قانونی AML/CFT ذمہ داریوں کے موثر نفاذ میں مدد کرے گی، اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے معیارات کو مدنظر رکھے گی۔ یہ ایک ماہ کے اندر نافذ ہو جائے گا۔
رہنمائی ورچوئل اثاثوں (VA) اور ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کنندگان (VASP) سے نمٹنے کے خطرات پر بحث کرتی ہے اور VAs، VASPs اور VASP کاروباری ماڈلز کی واضح وضاحتیں مرتب کرتی ہے۔ رہنمائی مختلف چینلز اور LFIs اور VASPs کے درمیان تعامل کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے۔
رہنمائی میں ممکنہ VASP صارفین اور ہم منصبوں کے لیے LFIs کے لیے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (CDD) اور بہتر ڈیو ڈیلیجنس (EDD) کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، تاکہ تربیتی پروگراموں، ایک گورننس سسٹم اور ریکارڈ رکھنے کے طریقہ کار کے ساتھ ان کو خطرے سے دور کیا جا سکے۔
CBUAE کے گورنر خالد محمد بلامہکہا،
"ورچوئل اثاثہ جات کے شعبے سے متعلق نئی رہنمائی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے مرکزی بینک کے نگران اور ریگولیٹری فریم ورک کو مضبوط بنانے میں معاون ہے۔ ہم مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کے معیارات کے مطابق مالیاتی اور مالیاتی نظام کی حفاظت اور اس کی مضبوطی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی مالی جرائم کی سرگرمیوں کو روکنے اور ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں کی کوششوں کو بڑھانے اور آگاہی کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ "
خبر کا ماخذ: امارات نیوز ایجنسی