ابوظہبی کی فوجداری عدالت نے 13 مدعا علیہان اور 7 کمپنیوں کو بغیر لائسنس کے کریڈٹ سرگرمی سے حاصل کردہ رقم کی لانڈرنگ کے جرم میں سزا سنائی – UAE
ابوظہبی کی فوجداری عدالت، جس کا دائرہ اختیار منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے جرائم پر ہے، نے ہندوستانی شہریت کے 13 مدعا علیہان اور ان سے تعلق رکھنے والی سات کمپنیوں کو، اقتصادی سرگرمی کے عمل سے حاصل کی گئی منی لانڈرنگ کے جرم میں سزا سنائی۔ پہلے مجاز حکام سے لائسنس حاصل کیے بغیر پوائنٹس آف سیل (POS) کے ذریعے کریڈٹ کی سہولیات، کل رقم 510 ملین درہم کے لیے۔
عدالت نے مفرور ملزمان کے حوالے سے 4 ملزمان کو حاضری اور غیر حاضری میں 5 سے 10 سال قید، ضبط شدہ رقوم کی ضبطی اور سزا یافتہ افراد کی سزا پوری ہونے کے بعد ملک سے بے دخل کرنے کی سزا سنائی۔ پانچ سے دس ملین درہم تک کے جرمانے کے ساتھ۔ ان جرائم میں ملوث کمپنیوں پر دس ملین درہم جرمانہ عائد کیا گیا۔
کیس کے حقائق کے حوالے سے، مدعا علیہان نے مجاز حکام کے لائسنس کے بغیر معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک مجرمانہ تنظیم قائم کی تھی اور جس میں ہیڈ کوارٹر میں متعدد کمپنیوں کے پوائنٹس آف سیلز کا استعمال کرتے ہوئے کریڈٹ کی سہولیات فراہم کرنا شامل تھا۔ کسی ٹریول ایجنسی کا جس کو اس مجرمانہ سرگرمی کے لیے جگہ کے طور پر چنا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی کمپنیوں کے POS کے ذریعے جھوٹی خریداری کرنا، یا بینک کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے انہیں دیے گئے اختیارات کے کچھ مدعا علیہان کے غلط استعمال سے۔ ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس جن کے مالکان کے علم کے بغیر تیسرے فریق کی ملکیت ہے، اس کمپنی کے حق میں فیصد کی کٹوتی کے بدلے جو POS ڈیوائس کی مالک ہے اور ہر انخلا کے آپریشن کے لیے استعمال کرتی ہے۔
پبلک پراسیکیوشن کی انکوائریوں اور تحقیقاتی رپورٹس سے معلوم ہوا کہ مجرم گروہ نے دو مدعا علیہان کی ملکیت والی ٹریول ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کا استعمال کرتے ہوئے ایسے صارفین کو کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کی جو ایسی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے، POS ڈیوائسز کے ذریعے فرضی لین دین کرتے تھے۔ مدعا علیہان کی ملکیت والی کمپنیوں میں سے، یا تو ان کی طرف سے نقد رقم کی ادائیگی کر کے گاہک کے کریڈٹ کارڈ سے ان کمپنیوں کے حق میں خریداری کر کے جو صرف بینکوں سے ان آلات کو حاصل کرنے کے لیے قائم کی گئی تھیں، اضافی کٹوتی کے ساتھ رقم بطور سود اور گاہک کو بقیہ رقم نقد دے کر، یا گاہک کے قرضوں کو اس کے بینک کارڈ پر اس کے اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع کرکے اور پھر دوسری فرضی خریداری کرکے اور سود کی رقم کاٹ کر۔
نیز، بینک ٹرانزیکشن رپورٹس اور فنانشل انفارمیشن یونٹ (FIU) کے جاری کردہ مالیاتی تجزیے میں بھی مدعا علیہان اور ان کی کمپنیوں کے بینک کھاتوں میں مختصر مدت میں اہم مالی بہاؤ کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ قانونی طور پر ناممکن ہے۔ ان کی متعلقہ اقتصادی سرگرمیوں کا فریم ورک، ان اکاؤنٹس پر اپنے ذرائع کو چھپانے کی نیت سے ڈپازٹس، نکلوانے اور منتقلی کے ذریعے بہت سے مالیاتی آپریشنز کے علاوہ۔
ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔