ہندوستان کی وفاقی تفتیشی ایجنسی نے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے مبینہ دھوکہ دہی کے بارے میں ہندوستان کے سب سے بڑے بینک کی شکایت کے بعد صنعتی ماہر انیل امبانی اور ان کی کمپنی ریلائنس مواصلات لمیٹڈ کے خلاف فوجداری مقدمہ کھولا ہے۔
اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے الزام لگایا کہ ارب پتی مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انیل امبانی ، اور ریلائنس مواصلات نے بینک کو دھوکہ دیا ، جس سے 30 بلین ہندوستانی روپے (344 ملین ڈالر) کا نقصان ہوا۔
ایجنسی نے ایک پریس بیان میں کہا کہ ہندوستان کے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن نے ممبئی میں انیل امبانی کے گھر اور اب کے نامعلوم ریلائنس مواصلات کے دفاتر میں تلاشی کے کام انجام دیئے۔
مزید پڑھیں: ڈار کا اعادہ کرتا ہے ، ہندوستان نے جنگ بندی کے لئے ہم سے رابطہ کیا
امبانی کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ ان کی رہائش گاہ پر تلاشی آج سہ پہر کے اوائل میں اختتام پذیر ہوئی۔ ترجمان نے کہا ، "مسٹر امبانی تمام الزامات اور الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں ، اور اپنا دفاع کریں گے۔”
ایجنسی نے کہا کہ انیل امبانی اور ان کی کمپنی نے اس بات کے علاوہ کسی اور مقاصد کے لئے بینک فنڈز کا غلط استعمال کیا اور ان کا رخ موڑ دیا۔
ایس بی آئی کو ای میل کے استفسار کا فوری جواب نہیں دیا گیا۔
ایک سرکاری ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ، پچھلے مہینے ، ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ریلائنس گروپ سے منسلک 35 مقامات کی تلاش بھی کی تھی جس میں مبینہ منی لانڈرنگ اور عوامی فنڈز کی سیفوننگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ، ایک سرکاری ذرائع نے رائٹرز کو بتایا۔
ریلائنس گروپ نے اس وقت تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ، لیکن اس گروپ کے ایک ذریعہ نے ان الزامات کی تردید کی۔