وزارت اقتصادیات نے پہلی سہ ماہی میں 137 DNFBP کمپنیوں پر AED65.9mn کے جرمانے عائد کیے – کاروبار – معیشت اور مالیات

2023 کی پہلی سہ ماہی میں، وزارت اقتصادیات نے متحدہ عرب امارات کے نامزد غیر مالیاتی کاروبار یا پیشوں (DNFBP) سیکٹر میں کام کرنے والی 137 کمپنیوں پر 65.9 ملین درہم مالیت کے جرمانے عائد کیے ہیں جو 840 کمپنیوں کے معائنے کے بعد اینٹی مونی کی تعمیل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنا (AML/CFT) قانون سازی۔

یہ اقدام انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی معاونت سے نمٹنے اور اس کے انتظامی ضوابط اور متعلقہ قوانین سے متعلق وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 20 کے 2018 کے تحت سیکٹر کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کی کوششوں کے مطابق ہے۔ . فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے جاری کردہ بین الاقوامی معیارات کے ساتھ ملک کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی پاسداری ضروری ہے۔

وزارت اقتصادیات نے نامزد غیر مالیاتی کاروبار یا پیشوں (DNFBP) شعبے کی کمپنیوں کے آپریشنز کی نگرانی کے لیے معائنہ کے دورے کیے جو اس کی نگرانی کے تابع ہیں، جن میں رئیل اسٹیٹ ایجنٹس اور بروکرز شامل ہیں۔ قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں کے ڈیلر؛ آڈیٹرز اور کارپوریٹ سروس فراہم کرنے والے۔

وزارت اقتصادیات نے انکشاف کیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کی طرف سے کل 831 خلاف ورزیاں پائی گئیں، جن میں اپنے کام کے شعبے میں جرائم کے خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے ضروری اقدامات اور طریقہ کار کو اپنانے میں ناکامی بھی شامل ہے۔ یہ کمپنیاں دہشت گردی کی فہرست میں مذکور ناموں کے خلاف صارفین کے ڈیٹا بیس اور لین دین کی جانچ کے لیے داخلی پالیسیاں اور طریقہ کار قائم کرنے میں ناکام رہیں، جو کہ UAE کی دہشت گردوں کی فہرست میں 2020 کے لیے کابینہ کی قرارداد نمبر 74 کے تحت جاری کی گئی تھی۔

عبداللہ سلطان الفان الشمسی، وزارت اقتصادیات کے اسسٹنٹ انڈر سکریٹری برائے کنٹرول اور فالو اپ سیکٹر اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کرنے کے لیے کمیٹی کے چیئرمین نے کہا، "خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کرنا اس کے مطابق ہے۔ DNFBP سیکٹر کی نگرانی اور قانون سازی کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار اتھارٹی کے طور پر وزارت اقتصادیات کی حکمت عملی اور کوششیں

ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔