متحدہ عرب امارات اور مالٹا انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد میں تجربات کے تبادلے کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں – کاروبار – معیشت اور مالیات
وزارت اقتصادیات نے 12 سے 15 جون تک متحدہ عرب امارات اور مالٹا کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقدہ ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا تاکہ انسداد منی لانڈرنگ اور انسدادِ منی لانڈرنگ کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تجربات کے تبادلے کو آسان بنایا جا سکے۔ AML/CFT)۔ یہ ورکشاپ ایچ ای عبداللہ بن طوق المری، وزیر اقتصادیات کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ ایچ ای ماریا کیملیری، متحدہ عرب امارات میں مالٹا کی سفیر؛ وزارت اقتصادیات کے نمائندے، نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کی کمیٹی کی مالی معاونت؛ وزارت خارجہ، اور AML/CFT ایگزیکٹو آفس۔ اس کے علاوہ ملک میں ریگولیٹری اتھارٹیز اور لائسنسنگ اتھارٹیز کے نمائندوں بشمول فنانشل اور کمرشل فری زونز نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی۔
اپنی افتتاحی تقریر میں، ایچ ای بن طوق نے کہا: "متحدہ عرب امارات مشترکہ ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی شعبوں میں اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے اور مہارت اور تجربات کا تبادلہ کرنے کا خواہاں ہے۔”
انہوں نے مزید کہا: "اس ورکشاپ کی میزبانی گزشتہ اپریل میں مالٹا میں فنانشل سروسز اتھارٹی اور فنانشل انٹیلی جنس اور انسداد دہشت گردی یونٹ کے متعدد عہدیداروں کے ساتھ دوسری میٹنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے تقاضوں کے مطابق اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے اور AML/CFT کے بہترین طریقوں کو نافذ کرنے کی ہمارے دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کوششیں متعلقہ عالمی مسابقتی اشاریوں پر دونوں ممالک کی پوزیشن کو بہتر بنائیں گی۔
شرکاء نے مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں منی لانڈرنگ کے جرائم سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششوں، اس سلسلے میں اپنائے گئے اقدامات کے ساتھ ساتھ مالٹا کی AML/CFT حکمت عملی، جس کی وجہ سے ملک FATF کے تابع ممالک کی فہرست سے خارج ہو گیا۔ بہتر نگرانی. اس سیشن نے اس شعبے میں متحدہ عرب امارات اور مالٹیز کے تعاون کو مضبوط بنانے اور تجربات اور علم کے تبادلے میں مدد کرنے کے ذرائع تلاش کیے تاکہ منی لانڈرنگ کے جرائم کے طور پر درجہ بندی کرنے والے مالی اور غیر مالیاتی لین دین کی تمام شکلوں اور اقسام کی نگرانی کے لیے ایک مؤثر ریگولیٹری نظام تیار کیا جا سکے۔
مزید برآں، دونوں ممالک نے AML/CFT میں تعاون کو بڑھانے اور تجربات کے تبادلے اور مزید میٹنگوں، مشترکہ ورکشاپس کے انعقاد، اور وفود اور تجربات کے تبادلے کے ذریعے مالیاتی جرائم سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ ورکشاپ متحدہ عرب امارات کی بین الاقوامی تقاضوں کی تعمیل اور تعمیل کی سطح کو بڑھانے اور مختلف عالمی منڈیوں میں قومی معیشت کی پوزیشن اور ساکھ کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
وزارت اقتصادیات نے 2023 کی پہلی سہ ماہی میں DNFBP سیکٹر میں کام کرنے والی 137 خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں پر 65.9 ملین درہم کے جرمانے عائد کیے تھے تاکہ اس کے متواتر نگرانی کے منصوبے کے تحت وفاقی حکم نامے میں طے شدہ دفعات کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ 2018 کا نمبر 20 اینٹی منی لانڈرنگ جرائم، دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت، اس کے انتظامی ضوابط اور متعلقہ فیصلے، اور FATF کے جاری کردہ بین الاقوامی معیارات کے ساتھ DNFBPs کی مکمل تعمیل حاصل کرنا۔ DNFBP سیکٹر وزارت کی نگرانی کے تابع ہے۔
ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔